31日，美國司法部公佈的一份起訴書稱，5名中國公民涉嫌參與了一項大規模、複雜的欺詐和洗錢計畫，導致2,000多名老年人上當受騙，損失多達2,700多萬美元。這5名被告中，4人來自南加州，其中2人來自聖蓋博。如罪名成立，將面臨最高刑期40年，罰款100萬美元。
聲明指出，在洛杉磯和拉斯維加斯的一次協同執法行動中，約60名聯邦、州和地方執法人員逮捕了其中4名被告。他們分別是內華達州40歲的Zhao Wang（又名Oscar）、波莫納市40歲的Jiandong Chen（又名Little Tiger）、西科維納市40歲的Jun Li、聖蓋博市36歲的Xin Wang。調查人員搜查了他們的住所。第5名被告是29歲的Youfei Gong，於今年4月9日在聖蓋博家中被捕，並因州指控被拘留。
根據起訴書和公開檔，這5名被告和印度同謀在全美各地運營著一個專門以美國老年人為目標的跨國詐騙團夥。
在騙局中，受害者按照詐騙分子的指示，將現金通過電匯至南加州、內華達州等地，或直接用包裹寄出。騙子提供了虛假姓名和與郵寄地址，並使用假身份證取走裝滿現金的快遞。在收到受害者的錢後，他們通過加密貨幣交易這種洗錢方式將贓款轉給印度同夥。
檢方稱，被告Xin Wang在短信中承認，自己用假ID從CVS取走快遞，快遞裏裝著現金。然後再把錢洗給印度詐騙集團，那是一個大型詐騙集團，老闆每個月能洗走100萬美元。
聯邦調查局（FBI）偵破了這起跨國案件，揭露了美國被告和印度同夥之間的協作和套路。在2021年至2023年間，聯邦特工就確認了約2000名受害者，他們受騙損失超過2700萬美元。這一騙局一直持續到2024年6月。
聯邦檢察官Tara McGrath說：“每天都有騙子將毫無戒備的老年人捲入騙局，騙取他們辛苦賺來的積蓄。我們呼籲民眾給網上認識的人匯款一定要謹慎，並詢問家人朋友的意見。”
FBI洛杉磯處副局長Akil Davis指出，南加州是跨國詐騙的高發地，詐騙分子無情地掠奪著受害者的銀行帳戶，FBI將繼續幫助潛在受害者免遭那些陌生人騙走他們辛苦賺來的錢。
FBI聖地牙哥處探員Stacey Moy強調，FBI為最弱勢的公民伸張正義，繼續致力於破壞和摧毀以美國老年人為目標的境外詐騙計畫。
此案由聖地牙哥老年司法工作組及其成員機構聯合調查，包括美國檢察官辦公室、聯邦調查局、聖地牙哥縣檢察長辦公室、卡爾斯巴德警局、聖地牙哥警局和加州高速公路巡警。
聲明提醒，如身邊有60歲或以上的老年人是電信詐騙的受害者，可撥打全美老年人防欺詐熱線1-833-372-8311尋求幫助。也可向任何當地執法機構或聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（www.ic3.gov）舉報欺詐行為。洛杉磯訊
如身邊有60歲或以上的老年人是電信詐騙受害者，可向FBI互聯網犯罪投訴中心在線舉報。官網截圖
被告Xin Wang在短信中承認了詐騙團隊的騙局。聲明截圖
