騙徒開設會計行聲稱取代「BIG4」吸金 再虛構內地資助呃科企 涉400萬元拘6男女

今年4月起11名市民報案,表示2022年尾至2024年初期間,被詐騙集團以高回報及佣金誘騙,投資兩間聲稱會取代「BIG4」的會計行,但最終一直沒有收到任何回報;與此同時,亦有5間本地科研公司上當,以為可透過上述會計行,申領虛假的內地科技資助基金,最終損失申請費。警方調查後昨今兩日(7月10至11日)拘捕6男女。西區警區助理指揮官(刑事)警司盧嘉晉表示,案件涉騙款約400萬元,被捕人包括主腦及5名骨幹,分別報稱商人、會計師、補習老師、公司秘書及公司顧問等,當中一人更涉非禮罪。

西區警區刑事總督察盧健邦稱,詐騙集團包括兩名持牌會計師,開設至少9間空殼公司誘騙受害人。當中,亦有兩名女性受害人懷疑在2023年12月,分別被其中一名成員非禮。據了解她們案發期間,定期與詐騙集團成員會面,單對單期間被對方乘機摸臀碰胸。至昨今兩日,警方展開代號「霧道」行動,在上水、大埔、荃灣、香港仔等地,以「串謀詐騙」罪拘捕4男2女(28至51歲),同時持法庭手令搜查被捕人寓所及中上環4間寫字樓,檢走大量電話、電腦、銀行文件及公司文件等。

警方展示所得證物。徐裕民攝
警方展示所得證物。徐裕民攝

 

虛假內地營業執照。
虛假內地營業執照。

 

涉案銀行文件及公司文件。
涉案銀行文件及公司文件。

 

涉案財物。
涉案財物。

 

涉案財物。
涉案財物。

 

涉案手提電話。
涉案手提電話。

 

西區警區重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩稱,據警方調查所得,詐騙集團首先開設商會,舉辦不同形式商務交流招攬受害人,並聲稱與內地單位來往緊密,能提供第一手消息及投資機遇,以獲取對方信任。其後,集團成立兩間本地會計行,訛稱可以取代現時四大會計行(俗稱「BIG4」),又提供高額回報等虛假承諾,邀請受害人投資。提高騙局可信性,涉案會計行有部份實質業務作掩飾,例如是公司註冊及核數等。

受害人不虞有詐,簽署入股協議及轉賬10萬至40萬元不等入股費。成為股東後,詐騙集團指示受害人以會計行名義,招攬游說本地科研公司,於內地開設分公司,聲稱可以率先向內地政府申請一個「科技資助基金」,可獲最多600萬元的現金補貼,受害人就可以從中賺取高額佣金。然而,上述基金實為虛構,有科研公司上當繳付6萬至25萬元不等申請費。最終,受害公司從未無收過補貼,而受害人亦從未收過佣金及投資回報,遂報案求助。

西區警區助理指揮官(刑事)警司盧嘉晉(中)、刑事總督察盧健邦(左)及重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩(右)
西區警區助理指揮官(刑事)警司盧嘉晉(中)、刑事總督察盧健邦(左)及重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩(右)

 

警方調查後發現,上述所謂入股費及申請費,存入犯罪集團銀行賬戶後,大多以支票或現金方式被提走。另外雖然受害人包括專業人士,及醫療、雲端服務等科企,然而犯罪集團利用不同空殼公司作前期粉飾,並成立商會及會計行,加上部份集團成員同為專業人士,令騙局可信性大增。警方接獲舉報後,主動迅速調查,於騙局成型前將案件偵破,成功避免更多人及公司受害。目前警方仍在調查,正追查涉案資金去向。

警方展示詐騙集團犯案流程。徐裕民攝
警方展示詐騙集團犯案流程。徐裕民攝

 

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