本報訊
司法部偵破俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資騙案，並拘捕起訴2名在美中國公民。當局指責被告騙取受害人金錢後，再借助空殼公司洗錢，涉案款項至少7300萬元，因此需各自面對7項罪名。
綜合司法部官方公告及路透社報道，案件將在中加州聯邦地區法院審訊，2名被捕的中國公民分別為41歲的李大仁（Daren Li，音譯，下同），以及38歲的張一成（Yicheng Zhang）。其中李大仁擁有中國和加勒比島國聖基茨及尼維斯（St. Kitts and Nevis）雙重國籍，長年居於中國、柬埔寨和阿聯酋，4月12日從亞特蘭大機場入境時落網，已被押往加州準備受審。至於張一成則居住在洛杉磯縣天普市（Temple City），本月16日被捕。
檢控部門指責，2名被告涉嫌設立加密貨幣投資騙局，包括指示同謀透過數十家空殼公司，在美國各家銀行開設賬戶，當網絡騙局受害人把款項存進這些賬戶後，集團再透過美國的金融機構洗錢，把款項轉到巴哈馬某家銀行多個賬戶，而其中1個賬戶由李大仁負責運作，隨後資金又會轉換為加密貨幣轉到虛擬錢包，其中至少1個虛擬錢包由李大仁操控。案情顯示，張一成會參與收取受害人的資金，2人合謀犯案以來，詐騙及洗錢的金額超過7300萬元。
目前2人各自被控1項共謀洗錢罪以及6項國際洗錢罪，一旦罪名成立，每項罪名最高刑期都將達到20年。司法部表示，特勤局轄下的全球調查行動中心（Global Investigative Operations Center）等多個部門都協助參與這次調查，執法行動仍在繼續。
官方形容，「殺豬盤」已在全球範圍不斷蔓延，如今已成為價值數十億元的非法產業。司法部副部長莫納科（Lisa Monaco）表示，歹徒設下加密貨幣的騙局，再透過網絡跨國犯罪，雖然加密貨幣可有多種形式，而且可在不同地方隱藏，但當局會持續打擊，不讓犯罪分子逍遙法外。
負責案件的中加州聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）則說，希望民眾「保持警惕」，防範這類金融騙案。
