三名洛杉磯縣華裔居民因利用連鎖商店「標的」(Target)禮品卡洗錢金額超過250萬元而被判有罪。
《KTLA 5》報道，涉案三人被確定為：Blade Bai，35歲，來自艾爾蒙地；Bowen Hu，28歲，來自哈仙達崗；Tairan Shi，29歲，來自鑽石吧。
美國檢察官辦公室稱，經過十天的審判，三人本週均被判有罪，罪名是以解決各種財務問題為藉口，欺騙受害者購買禮品卡。
2019年6月至2020年11月期間，檢察官估計價值超過250萬元的禮品卡被洗錢。
該洗錢計劃涉及海外詐騙者致電給受害者，說服他們購買一張或多張「標的」禮品卡以解決不存在的問題。
一些受害者聲稱接獲冒充執法人員或政府員工的電話，謊稱受害者身分遭竊或被當局發出逮捕令。
其他人則收到虛假技術支援電子郵件，聲稱受害者銀行帳戶出現問題，為了解決這些問題，要求以「標的」禮品卡的形式付款。
被告知購買禮品卡數量通常不只一張，以五百元為增量，然後透過電話向詐騙者讀取卡號和存取代碼。
法庭文件稱，一個名為「神燈」的中國詐騙集團利用該手法，透過通訊應用微信向三人出售五千多張詐欺禮品卡。
三人再利用微信協調向「跑腿者」(runners)分發禮品卡，讓他們持卡前往洛杉磯和橙縣「標的」多家商店購買各種物品，包括電子產品、其他禮品卡等。三人均被判犯有一項共謀洗錢罪。
Bai於2020年11月因涉案刑事起訴被捕後，然後被保釋。在他獲釋後幾天內，當局稱他參與另一項涉及禮品卡的洗錢計劃，他於2022年2月被捕，此後一直被聯邦拘留。
其中一名「跑腿者」Yan Fu現年60歲，來自奇諾崗，他於2022年9月承認一項共謀洗錢罪名，目前正在聯邦監獄服刑20個月，並且被勒令支付4萬8073元的賠償金。
量刑聽證會定於明年1月26日舉行，三名詐欺者可能面臨最高20年的監禁。洛杉磯訊
全美連鎖商店「標的」(Target)。美聯社
