虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方先後拘捕80人，當中包括14人為犯罪團夥核心成員，共凍結資產總值約2億2800萬元。警方今日（5日）及較早時向16名人士作出檢控，消息指包括網紅林作及陳怡。另外，警方鎖定兩名在逃主腦及一名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，全力緝拿歸案。
被檢控16人包括6名集團核心
商業罪案調查科總警司黃震宇在記者會上表示，被捕80人中，包括JPEX犯罪集團核心成員、場外交易所（OTC）負責人、協助宣傳平台網紅，及幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人。警方檢控其中16人，當中6人為集團核心，涉嫌「串謀詐騙」，「洗黑錢」，「妨礙司法公正」及香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」。
另外7人為場外交易所相關人士，涉嫌「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；其餘3人為傀儡戶口持有人，涉嫌「洗黑錢」。他們將於明天（6日）早上在東區裁判法院提堂。
兩主腦及一骨幹在逃 遭國際刑警紅色通緝令追緝
另外商業罪案調查科高級警司孔慶勳稱，由於部分涉案人士在警方拘捕行動前已潛逃海外，警方已透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一名骨幹成員。警方亦會繼續與國際刑警及海外執法機構保持緊密合作，全力緝捕在逃人士。
首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條
警方稱，這宗案件是警方首次引用在2023年4月1日生效的《香港法例》第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條去控告部分被捕人士。條例指出，任何人為誘使另一人訂立虛擬資產的協議，而作出欺詐或妄顧實情失實陳述，即屬犯罪，一經定罪可判罰款100萬元及監禁7年。
警方正繼續調查案件，盡力緝捕在逃人士，不排除更多人被捕或檢控。警方亦會繼續與證監會保持合作，致力維護市場的廉潔及穩健。警方強調，雖然虛擬貨幣在香港並非法定貨幣，但不代表涉及虛擬貨幣罪行無法可依。現時刑事罪行，包括欺詐、洗黑錢等，都是適用於虛擬貨幣。投資者應該透過持牌交易平台買賣虛擬資產，亦應該注意當中風險。對於過於優厚的投資回報機會，市民任何時候都必須保持警惕及審慎。
警方兩大方向全方位追查JPEX案
警方又稱，JPEX於2020年初成立，以各種廣告、社交媒體、場外交易所、KOL網紅等渠道廣泛宣傳，標榜低風險高回報。證監會2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX便將平台提取加密貨幣的手續費大幅提高，其後大部分客戶無法提款，造成巨額損失。調查發現，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包清洗。而部份JPEX相關被捕人的銀行戶口亦出現大量不明來歷收入，部份人士亦購買名車，持有大量現金、金條等。
警方調查主要分為兩方面，其一是調查幕後主腦及各涉案人士的角色，其二是追截贓款。JPEX是一個極複雜案件，受害人眾多，涉案金額龐大。案發至今，從沒有公司或個人承認為JPEX真正營運者，因此警方需要作大量調查，以釐清誰為JPEX幕後黑手、核心成員或共犯。
過去兩年，調查人員向大量受害人及證人調查及錄取口供，亦分析大量檔案，包括公司註冊文件、銀行開戶文件及交易記錄。警方亦向大量電子裝置作法證檢測及分析，釐清不同人士案中角色及蒐集其犯罪證據。除此之外，案件亦牽涉大量銀行帳戶及加密貨幣帳戶，因此警方要花大量時間分析，從而調查JPEX營運模式及犯罪得益流向。
至今拘80人 當中3人與「幣少爺」有關
翻查資料，證監會於2023年點名警告加密貨幣交易平台JPEX，指其從未向證監會申請牌照，與宣傳不符，提供虛假陳述，又列出多個疑點，有投資者發現戶口錢包的資產被轉走。警方其後以涉嫌串詐騙拘捕林作及陳怡等多人，同時亦搜查多間場外交易所。另外，其中3名被捕人亦與「幣少爺」黃鉦傑有關，包括幣少助手莫浚廷、BeatBox歌手dR.X黃浩邦及幣圈名人朱公子。
保安局於今年4月表示，截至今年2月底，警務處共接獲2,636宗JPEX案相關報案，涉及金額約16.16億元。2,636名報案人當中，666人已表示不追究；警隊曾多次嘗試聯絡另外659人，但未成功；餘下1,311人則已錄取口供。事件共拘捕80人，並凍結資產總值約2.28億元，包括約值1,450萬元的加密貨幣，其餘包括物業資產、名貴汽車、銀行戶口結餘、現金等。
