一名47歲的中國女商人錢志敏（Zhimin Qian，化名張亞迪，音譯），於本週一在英國倫敦的一家法院認罪，承認她在一個涉案金額高達55億英鎊的比特幣欺詐計劃中扮演了主導角色。此案源於一場在中國騙取了超過12萬名受害者的龐氏騙局，其後續的跨國洗錢行為引發了英國警方長達七年的調查，並促成了據信是全球規模最大的加密貨幣扣押案，凸顯了跨國金融犯罪的嚴重性。
從中國詐騙到英國洗錢
根據倫敦大都會警察局（Met Police）的聲明，被告錢志敏在2014年至2017年間，在中國策劃了一場大規模的投資騙局，詐騙了超過128,000名受害者。她隨後將騙取的巨額資金兌換成比特幣（Bitcoin），並使用偽造文件逃往英國。2018年，她試圖通過在倫敦購置豪宅的方式，將這些非法所得洗白，從而引起了警方的注意。
法律訴訟的結果
在原定庭審的第一天，錢志敏在薩瑟克刑事法院（Southwark Crown Court）當庭承認了獲取和持有犯罪財產（即加密貨幣）的罪名。她的案件已延期至本週二繼續審理。在此案中，她的一名共犯溫健（Jian Wen，音譯）已於去年因協助洗錢被定罪，判處六年零八個月監禁。
案件的重大意義
此次調查行動最終查獲了價值約55億英鎊的加密貨幣，被認為是全球範圍內單次扣押金額最大的加密貨幣案件。倫敦警方經濟與網絡犯罪部門的負責人萊恩（Will Lyne）表示，這不僅是英國歷史上規模最大的案件之一，在全球範圍內也屬案值最高的加密貨幣案件，顯示了執法部門打擊新型金融犯罪的能力。
來源：CTV News
封面來源：Metropolitan Police / CTV News
