近期內地出現不法分子冒用新加坡淡馬錫控股公司「太白投資」名義，在廣東、上海等20多省市行騙，預估至少上千人受害、涉案金額達5億（人民幣，下同）。淡馬錫強調，公司未在中國直接銷售任何金融工具，籲民眾謹慎交易。
寧夏市民賭上37萬身家
今年3月起，38歲的寧夏市民李青香賭上全部身家、借了網貸，先後向某金融投資平台「太白APP」投入總計37萬。
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他本以為即將走上致富之路，不料半生奮鬥瞬間化為泡影——該平台4月30日突然關閉、所有投資群也遭迅速解散。李青香告訴新加坡《聯合早報》，若被騙的錢追不回，夫妻倆只好賣房還債。
該宗網絡詐騙事件從去年12月開始，5個月內迅速蔓延至湖北、寧夏、廣東、山東和上海等20多省，涉及款項高達5億元。
受害者告訴《聯合早報》，詐騙團夥先用「殺豬盤」誘騙以大齡單身女性和單親媽媽為主的「團隊長」們入局，再以其為中心發展熟人網絡，僅寧夏中衛市受害者就有至少285人。
多名受訪受害者透露，他們墜入騙局的原因之一就是相信了「太白APP」的新加坡背景。據悉真正的「太白投資有限公司」唯一股東為淡馬錫資本（中國），後者註冊資本為10億，而涉案的「太白APP」則並非新加坡正牌公司。
淡馬錫在網站發佈澄清說明。
淡馬錫資本澄清指，相關「太白APP」冒用公司名義實行詐騙，公司與其無任何關聯。
