圖為馬穆格(Muge Ma,音譯)。源自其臉書頁面
圖為馬穆格(Muge Ma,音譯)。源自其臉書頁面

本報記者許可紐約報道

紐約南區聯邦檢察官施特勞斯(Audrey Strauss,音譯)15日宣布,居住在曼哈頓的37歲的中國公民馬穆格(Muge Ma,音譯,外號Hummer Mars)承認通過欺詐手段獲得2000萬元的用於在新冠疫情中為小商業提供救濟的政府擔保的貸款。馬穆格承認一項銀行欺詐罪、一項身份盜竊重罪,僅銀行欺詐罪罪成就可能被判最高30年的刑期。聯邦地區法官伯曼將計劃在9月22日上午11點對其進行量刑。

檢方指出,馬穆格申請薪資保護計劃(PPP)和經濟傷害災難貸款(EIDL)計劃有關的救濟貸款時提供虛假陳述,向小商業局和5家金融機構謊稱自己的公司紐約國際資本有限公司(NYIC)和Hurley人力資源有限公司有數百名僱員,他要向這些僱員支付數百萬的薪資。而實際上,馬穆格是這兩家公司的唯一僱員。馬穆格的紐約國際資本有限公司還謊稱它代表紐約州府採購應對疫情的新冠測試套件和個人防護裝備。
馬穆格於2020年5月21日被捕後一直被拘禁。企業家及初創公司平台F6S網站的個人頁面上顯示,他2005年至2011年在花旗銀行工作,2013年畢業於加州大學洛杉磯分校管理學院,2002年畢業於吉林省實驗中學。
施特勞斯表示,政府提供的貸款原本是為了幫助那些受疫情重創的企業,但馬穆格卻通過欺詐方式獲得了2千萬元,「當許多小企業正在面臨不確定性和史無前例的挑戰時,最不應當發生的就是機會主義者竊取旨在幫助這些小企業的聯邦撥款。」
2間公司只有他自己一人
起訴書指出,2020年3月到至少5月15日,馬穆格通過PPP計劃和EIDL計劃向小商業局和至少5家銀行申請了超過2000萬元的政府貸款。馬穆格作為公司的擁有者和執行總監的身分提交申請,稱他的公司位於紐約某豪華公寓的6樓。
他宣稱自己每月向兩間公司的數百名員工支付數百萬元的工資,而實際上自2019年以來他的紐約國際資本有限公司僅有他自己一名僱員,Hurley人力資源有限公司沒有其他僱員。
為了對這些虛假陳述提供支持,馬穆格向5家銀行提交了偽造的和竄改過的銀行記錄、稅收記錄、保險記錄、工資記錄和/或經過審計的財務報表以及公司的網站,宣稱這些公司是「全球性的」公司。在申請貸款時,馬穆格還謊稱自己是美國公民,但實際上他是持有綠卡的中國公民。他還至少向一家金融機構申請欺詐貸款申請和支持性文件時使用了另一個人的姓名和身份。
在有關部門發現馬穆格的欺詐行為前,小商業局已經批准了NYIC 50萬元的EIDL貸款和Hurley人力資源公司的15萬元貸款,並向NYIC提供了至少1萬元的預付款。此外,某家銀行向Hurley公司支付了約80萬元的PPP貸款,該款項因此次調查而被凍結,馬穆格試圖撤銷申請並退回這筆款項。
目前,馬穆格承認的兩項罪名中,僅銀行欺詐罪最高就可被判處30年監禁,身份盜竊重罪如果罪成,將在其他刑期的基礎上被強制判處額外至少2年的刑期。