財富情報及調查科由總警司林敏嫻(左)及高級警司鄭麗琪帶領,專門處理和分析洗黑錢及國際性司法互助個案。
財富情報及調查科由總警司林敏嫻(左)及高級警司鄭麗琪帶領,專門處理和分析洗黑錢及國際性司法互助個案。

  (星島日報報道)近年虛擬銀行及虛擬貨幣等電子交易平台興起,金錢流動更為便利,犯罪分子紛紛利用有關平台進行洗黑錢活動,警方基於金融罪案日趨複雜及多元化,本月正式將財富調查組、聯合財富情報組及財富調查總部從毒品調查科分拆,整合及升格為專責科級部門─—財富情報及調查科,務求更為聚焦地調查及打擊洗黑錢活動,以鞏固香港國際金融中心的地位。

  警方財富情報及調查科總警司林敏嫻表示,為了堵截及沒收因販毒所得的金錢,政府在一九八九年於警隊毒品調查科旗下設立財富調查組,但時移世易,洗黑錢罪行涵蓋至各類罪行,包括詐騙、非法賭博及賣淫活動等,調查組工作範圍不斷拓展,為應付相關罪案增加,警隊在本月一日將財富調查組相關的三個組別整合為專責部門,望提升處理罪案的能力。

  財富情報及調查科的主要職能,包括進行個案調查及處理國際性司法互助個案、與海關人員聯合接收和分析可疑交易報告、拓展情報分析、分析罪案趨勢,以及協助立法、教育及培訓工作等,當中財富調查組負責調查、充公及限制犯罪所得資金;聯合財富情報組負責收集和分析可疑交易報告,並採取以情報為主導的行動;財富總部則着重反洗黑錢的政策和立法工作,並定期進行全港性洗錢風險評估。

  林敏嫻指出,香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等工作獲得肯定,一九年更成為亞太區第一個被全球性打擊洗黑錢的跨政府組織──財務行動特別組織(Financial Action Task Force)評為合規的司法管轄區,而調查科成立後由她與高級警司鄭麗琪帶領,旗下三個組別各由一位警司指揮,非首長級人員則有二百二十四人,較以往新增了五十九人。

  調查科面對的挑戰,包括洗黑錢電子化,因為近年虛擬銀行、儲值支付工具及虛擬貨幣等電子交易工具日益盛行,而且可通過網上提交資料開立帳戶,毋須親身前往認證身分,已成為不少不法分子洗黑錢的媒介。

  林透露,有關方式能在短時間內將犯罪得益轉往多個帳戶,增加了追查難度,該科會持續與網絡安全及科技罪案調查科保持緊密聯繫,合力打擊相關罪行。據悉,網罪科過去曾要求海內外的交易買賣平台提供交易資訊,成功追查黑錢交易來源。

  據悉,警方去年接獲五萬七千一百三十宗可疑交易報告,較前年的五萬一千五百八十八宗上升約一成(見附表),而去年調查洗黑錢案件有一千九百零五宗,比前年的一千七百一十三宗增加一成一;至於今年一至五月,接獲可疑交易報告有二萬四千五百三十九宗,比前年同期的二萬一千零六十七宗增加一成六,調查洗黑錢個案亦由六百六十一宗增至七百四十三宗,增幅一成二,被沒收財產更由四百零二萬元增至六千四百萬元,增幅接近十五倍。為進一步提高調查效率,林透露警方將申請撥款,用作提升可疑交易報告系統,日後有望利用人工智能及大數據協助分析報告。

  財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,由警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。該科格言為「睿智同心、追迹尋真」,寓意成員能各展所長,並且發揮鍥而不捨的精神,實踐部門的共同目標,協助香港繼續成為世界上最安全及穩健的金融中心之一。