菲蒙市一個大型多功能開發項目飽受破產、按揭貸款違約以及兩宗聯邦訴訟的纏擾,開工日期遙遙無期。

據《灣區新聞集團》報道,位於680號州際公路夾達勒姆路(Durham Road)附近的住宅、零售商店和餐飲綜合開發項目「米慎山廣場」(Mission Hills Square),眼下前途未卜。

表面上看來,該項目似乎有了成功的保證,它坐落於繁忙的680號公路旁,並且此際住屋需求火旺,完工後將擁有148個單位以及5萬4000平方呎的零售和餐廳空間。然而,位於2501 Comack Road面積12.6畝的工地,眼下毫無施工跡象,入口堆滿了雜物。

該項目的主要所有者菲蒙山開發公司(Fremont Hills Development)已於10月9日申請破產,同時至少一家貸款商已經提交該開發案的貸款違約通知。

菲蒙山開發公司的新東主Gadsden Properties在2019年11月提交證券交易委員會的文件中承認,該公司仍在聯邦司法部刑事訴訟過程。Gadsen於2019年宣布以2億4000萬元買下米慎山廣場開發案和菲蒙山開發公司。

證券交易委員會於2018年10月提起民事訴訟,指控住在中半島阿瑟頓(Atherton)的聖荷西律師陳丹虹和其前夫兼商業合夥人葉劍雲,以及與該物業的所有權或開發有關的其他個人和機構,從事詐欺和其他違反行為。

聯邦大陪審團於2019年3月起訴陳丹虹和葉劍雲,控罪包括涉嫌簽證詐欺和其他違法行為。不久後,葉劍雲在聯邦地方法院答辯無辜。聯邦檢察官透露,陳丹虹在證券交易委員會提訟後不久就離開美國,現已成為加勒比海多米尼克的歸化公民,並易名為泰勒(Maria Sofia Taylor)。

證券交易委員會表示,兩人秘密收購並經營一家EB-5簽證中心,稱作金州區域中心(Golden State Regional Center),米慎山廣場是其開發項目之一。EB-5簽證計劃使移民投資者只要投資一家僱用至少10人的美國公司,便可以成為合法的美國居民。

證券交易委員會調查人員表示,金州區域中心以中間人的身份,為米慎山廣場以及聖他路莎一宗住宅項目籌集資金和進行開發。兩人告訴投資者,金州區域中心和菲蒙山開發公司是開發米慎山廣場的獨立營運機構,實際上他們卻直接控制著兩家企業和該開發項目。

證券交易委員會稱,此案的詐騙範圍甚至遠及香港,陳丹虹和葉劍雲向投資人籌集至少4000萬元,每名投資人對該開發案各出50萬元。另外,投資人還須付5萬元管理費,合計約400萬元。

本報菲蒙訊