蘇福克縣4華人涉經營賣淫洗錢遭被捕。資料圖片
蘇福克縣4華人涉經營賣淫洗錢遭被捕。資料圖片

本報記者許可紐約報道

薩福克縣地方檢察官西尼(Timothy D. Sini,音譯)、美國移民與海關執法局國土安全部(HSI)和蘇福克縣警察局昨(25日)宣布逮捕4名涉嫌在該縣經營賣淫和洗錢企業的華人。

被捕的4名華人分別為56歲報住曼哈頓的尤建欣(JianXin You,音譯)、38歲報住法拉盛的方麗(Li Fang,音譯)、46歲報住法拉盛的徐光(Guang Xu,音譯)和35歲報住布碌崙的吳金葉(JinYe Wu,音譯)。

其中,尤建欣被控企業腐敗罪(B級重罪)、二級洗錢罪(C級重罪)、兩項三級洗錢罪(D級重罪)、四級共謀罪(E級重罪)和五級共謀罪(A級輕罪);方麗被控企業腐敗罪(B級重罪)和五級共謀罪(A級輕罪);徐光被控企業腐敗罪(B級重罪)和五級共謀罪(A級輕罪);吳金葉被控三級賣淫中介罪(D級重罪)。

西尼表示,該案調查的獨特之處在於,以往有關部門通常對非法按摩店進行突襲並逮捕按摩店的員工,但此次行動是重點打擊相關按摩店背後的犯罪組織的領導者,從上層粉碎相關企業,來解決問題的根源。

蘇福克縣地方檢察官辦公室、美國移民與海關執法局國土安全部和薩福克縣警察局於2018年對位於蘇福克縣的兩個涉嫌賣淫的按摩院進行了調查,兩個按摩院分別位於Centereach的1442 Middle Country Road和Centereach的2661 Middle Country Road。調查顯示,有證據表明尤建欣和她的同夥涉嫌通過招募女工,招攬顧客並從賣淫活動中獲利,在當地開展賣淫活動。

此外,檢方稱,被告還通過各種方法對犯罪收益進行洗錢,包括以New Green Aroma Spa Inc.的名義將現金存入企業實體賬戶,以支付與非法經營有關的費用;將大筆資金轉入他人的賬戶、購買物業並將收益兌換成外幣。

根據調查,執法人員24日在涉嫌相關指控的六個地點執行了搜查令,包括Centereach的兩個地點。逮捕令致使相關按摩院被關閉。在搜查過程中,警方還在與調查相關的某個私人住處收繳了兩把黑槍以及超過25萬元的現金。

原告定於昨日在蘇福克縣第一地區法院接受審判。如果最高罪名成立,尤建欣、方麗和徐光分別將面臨最高八又三分之一年徒刑至25年的監禁。如果被定罪,吳金葉將面臨最高兩年三分之一至七年的監禁。