資料顯示,朝鮮洗錢網絡錯綜複雜,反映平壤雖然面對金融制裁,但仍能取得足夠資金開展自己的軍事計劃。    資料圖片
資料顯示,朝鮮洗錢網絡錯綜複雜,反映平壤雖然面對金融制裁,但仍能取得足夠資金開展自己的軍事計劃。 資料圖片

本報訊

媒體取得秘密資料顯示,朝鮮歷年來在中國公司幫助下,透過美國多家銀行洗錢超過1.7億美元,整個網絡錯綜複雜,反映平壤雖然面對金融制裁,但仍能取得足夠資金,開展自己的軍事計劃。

NBC報道,全球超過400名記者整理財政部資料及銀行的可疑活動報告後,編集而成的「金融犯罪網絡檔案」(FinCEN Files)顯示,朝鮮在2008至2017年間,透過JP摩根大通(JPMorgan Chase)和紐約梅隆(New York Mellon)等銀行,洗錢至少1.74億美元,過程中多家中國公司也扮演了關鍵角色。

其中一家公司是設在丹東的鴻祥實業發展(Dandong Hongxiang Industrial Development Corp),負責人馬曉紅(Ma Xiaohong)等管理層已在2016和2019年被美方起訴,但華府一直未能引渡被告來美,因此案件仍懸而未決。

梅隆銀行的資料顯示,馬曉紅曾將朝鮮的款項,經中國、新加坡、柬埔寨等地匯入美國,單在2015年,銀行表示約有8560萬的資金形跡可疑,當中2010萬估計與馬曉紅和朝鮮有關,這些交易往往涉及柬埔寨等管制寬鬆地區的空殼公司,會在短時間內集中轉賬,金額多為整數,而且款項也不涉及明確的商業交易,種種現象令人起疑。梅隆銀行的紀錄還顯示,2009年一宗匯款涉及新加坡船運公司United Green Pte. Ltd,美方後來指控,這家公司曾嘗試將武器從古巴運到朝鮮,因此將公司列入制裁名單。