劉毅所經營的涉案租車網站,曾在多個華文媒體做廣告。網站截圖
劉毅所經營的涉案租車網站,曾在多個華文媒體做廣告。網站截圖

本報訊

根據法庭訴狀,FBI警員從事金融詐騙調查的警員Noah Pittman經過調查,認為劉毅(Yi Liu,音譯)及其同夥計,建立假的租車網站,對租車公司Enterprise實施網絡詐騙,從2016年5月至2017年4月的近一年時間,租車公司損失約為60萬元。Enterprise租車公司的總部在密蘇里州(Missouri)的聖路易斯市。
非法所得全部存銀行
劉毅出生於1989年1月30日,是橙縣居民,持中國護照,英文名Ronnie。他於4月13日被捕,他經營的涉案網站為Tom Rental,網址是Wix.com,曾在多個華人媒體上發佈廣告。根據FBI調查,劉毅使用的是假的身份證件,非法所得全部存在銀行。聯邦調查發現,從去年5月到今年2月,劉毅的銀行賬戶總計收到了38萬2000元的存款。
在美租車,通常都是網上預訂,取車時再付款。Enterprise公司提供了一種預付項目(prepaid rental program),但僅向歐洲來美的遊客開放,因此也只和一些歐洲的網站進行了商業合作,包括alamo、nationalcar等。
周一嫌犯將受審
據FBI調查,2016年12月,租車公司發現出現大批信用卡拒付交易(charge-back),而這些都與一個名為tomrental的網站有關。租車公司調查得知,該網站的操縱者通過盜刷信用卡,為中國來美的遊客。根據調查,tomrental網站的註冊人為JH(訴狀未透露全名),居住在加州的Rancho Palos Verdes。
劉毅將於4月17日在聖塔安那聯邦法庭受審。如果串謀欺詐罪名成立,最高可獲5年刑期,以及25萬元罰款;如果身份盜竊罪成立,最高可獲12年刑期;如果電訊欺詐罪名成立,最高可判20年刑期,25萬元罰款。綜上所述,如果三項罪名成立,劉毅最高將判37年,罰款最高達50萬。