一名爾灣男子涉嫌詐騙聯邦紓困貸款後購買多輛豪車。Twitter/美國檢察官辦公室

洛杉磯訊

檢察官本周表示,一名橙縣爾灣(Irvine)男子涉嫌偽造企業業務以騙取500萬美元的聯邦新冠疫情紓困貸款,並且將該筆款項用於購置法拉利、蘭博基尼以及賓利等豪華名車。但是該男子對相關指控拒不認罪。

據KTLA報道,38歲的卡迪里(Mustafa Qadiri)上週因涉嫌詐取薪酬保護貸款計畫(PPP)的資金而被逮捕。薪酬保護貸款計畫於去年實施,只在幫助因為新冠疫情而苦苦掙扎的中小企業。

美國檢察官辦公室表示,卡迪里對多項指控均表示不認罪,包括銀行詐欺、電匯詐欺、洗錢以及行為嚴重的身份詐欺罪等。卡迪里的律師Bilal A. Essayli週一時拒絕就該案件進一步發表評論。
檢察官稱,卡迪里代表實際上並不存在的四家公司向三家銀行提交了偽造的PPP貸款申請。根據起訴書,這些申請包括遭修改的銀行紀錄、偽造的納稅單以及有關僱員的偽造資訊。

檢察官補充,卡迪里還使用別人的姓名、社會安全碼以及簽名來申請其中一筆貸款。
卡迪里總共獲得了500萬美元的貸款。調查人員稱,他還從用這些錢來支付旅行、跑車以及個人開支。
檢察官說,聯邦調查局人員已經沒收了卡迪里購買的法拉利、賓利和蘭博基尼豪車,並且從他的銀行帳戶中取出的約200萬美元。
美國地方法院法官斯坦頓(Josephine L. Staton)計劃於6月29日對該案進行陪審團審判。而卡迪里則已經暫時以10萬美元交保。