本報訊

司法部起訴多個州份5名被告,指各人從「聯邦薪資保護計劃」(Paycheck Protection Program,PPP)詐騙400萬元。當局至今已起回豪車、珠寶、現金等大部分財物。

《國會山報》報道,司法部6日宣布已拘捕5名疑犯,除了在10個銀行賬戶取回逾300萬元外,還沒收一輛價值12.5萬的路虎(Range Rover)汽車、12萬元現金,以及部分珠寶。

案中4名被告分別是來自喬治亞州的托馬斯(Darrell Thomas)、蓋恩斯(Andre Lee Gaines);俄亥俄州的格林(Kahlil Gibran Green Sr.);加州的貝努瓦(Bern Benoit)。他們各自被控串謀、實施銀行和電匯欺詐、銀行欺詐、電匯欺詐、向金融機構提供虛假陳述、洗錢的罪名。

至於第5名被告是喬治亞州的傑克遜(Carla Jackson),她被起訴一項洗錢罪。5名嫌疑人中,傑克遜、托馬斯、蓋恩斯已在6日下午出庭。

案情透露,托馬斯、蓋恩斯、格林、貝努瓦4人,各自為其名下5間公司申請PPP貸款,每間公司申請80萬元,但過程中虛報員工人數和工資支出,因此獲批的400萬元貸款屬於不義之財。

控罪又指4人在獲取PPP貸款後,未按政府的要求向員工發薪,反而把款項轉移到其他銀行賬戶,其中傑克遜將款項交給他人分配,而托馬斯則款項,購買了一輛平治汽車和一輛路虎汽車。

國會3月通過抗疫紓困法案時(CARES Act),同時推出PPP計劃,原意是資助受疫情重創的中小企業,讓東主可以繼續支付營運開支,包括保留職位。僱主若把指定部分的貸款用於發薪,更可無需還款。