州檢察長辦公室星期四(5日)表示,位於南加城市夏威夷花園(Hawaiian Gardens)的全州第二大賭場,被指誤導博彩局官員及沒有做好工作偵測洗黑錢活動,日前與聯邦和州府達成和解,將支付近600萬元罰款。
根據與州府達成的和解協議,近期才完成9,000萬元翻修的夏威夷花園賭場(Hawaiian Gardens Casino)如欲保留其牌照,必須遵守規管兩年。該協議星期四獲加州博彩管制委員會(California Gambling Control Commission)批准。
賭場法律顧問夏普(Keith Sharp)發表聲明表示,該賭場「有強而有力的程序,還有多年前我們採取必要的糾正措施,確保這些問題不會再發生」。
夏普續稱,該公司2,000名員工和社區對和解協議獲得批准感到高興。
該賭場有225張賭桌,但沒有預留予加州部落賭場的老虎機。該賭場是這座位於洛杉磯縣的最小城市的主要稅收來源。
州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)表示,該賭場將就誤導博彩監管人員及違反防止洗黑錢的聯邦法例被罰310萬元。
他指出,該公司沒有披露它正接受與其作業相關的聯邦財政部財務犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)調查,又企業欺騙加州司法局多年。
該公司另就沒有落實一項有效打擊洗黑錢政策、沒有報告涉及逾1萬元現金交易、沒有報告某些可疑活動及沒有保留2009至2016年相關紀錄,向FinCEN支付280萬元罰款。
貝塞拉的聲明強調,「沒有理由不守法,且故意企圖誤導監管人員」。
該公司多年來沒有向州監管人員報告正接受聯邦財政部調查或承認他們正違犯聯邦法例。貝塞拉表示,該公司在知悉偽證罪的懲罰下,向州博彩管制委員會遞交多份續牌申請卻無透露有關受查資料。本報訊