匯豐近年來不斷在內地開設分行,圖為位於上海的分行。網上圖片
匯豐近年來不斷在內地開設分行,圖為位於上海的分行。網上圖片

針對美國打壓華為、售台武器系列引發中國強烈不滿的事情,北京方面連續放風,強調要制裁西方企業,特別就包括匯豐銀行。多維新聞的文章分析認為,這家被指頻繁獲美國「免死金牌」的大型銀行2016年底配合美國司法部調查華為,最終導致華為原CFO孟晚舟在加拿大被捕,觸怒中國,此次匯豐恐被列入不可靠實體清單,遭北京制裁。

從新華社、《人民日報》報道看,被點名入選不可靠實體清單呼聲最高的是聯邦快遞和匯豐銀行。聯邦快遞因違規轉寄遭美國打壓的中國通訊巨頭華為包裹已「身敗名裂」。
至於匯豐,這家被指頻繁獲美國「免死金牌」的大型銀行在處理涉及華為事務時觸怒中國。《環球時報》曾披露,2016年底該銀行配合美國司法部調查華為,最終導致華為原CFO孟晚舟在加拿大被捕。
報道稱,匯豐當時從華為手中獲取一份關於合規性說明的PPT,轉身便提供給美國司法部,並結束與華為的關係。正是這份「證據」,導致孟晚舟被捕,也成為美國起訴華為的「核心材料」。
雖然匯豐聲稱自己是被迫的,但報道又稱,匯豐從一開始就知道與華為有業務往來的Skycom公司和其在伊朗的業務。因為往來的郵件中都有匯豐的LOGO。因此,匯豐「出賣」華為的行動不是「蒙在鼓裏」。
那麼北京方面為何會對匯豐的行動如此憤怒呢?《北京日報》旗下長安街知事稱,是因為匯豐嚴重漠視中國政府和司法部門。文章稱,根據中國法律規定,「外國機構、組織和個人不得在中國境內進行有關的刑事訴訟活動,中國境內的機構、組織和個人不得向外國提供證據材料和相關規定的協助。」
而作為在香港、上海開設的銀行,匯豐未獲得許可將位於中國境內的人員和資料轉移至香港和其他國家,用於取證和調查,這完全視中國法律於無物,視中國司法部門為無物。
匯豐是全球最大的銀行及金融服務機構之一,於1991年成立了匯豐控股有限公司,並於1992年全權收購米特蘭銀行。隨後,匯豐將總部設在倫敦。
據中國經濟網披露,匯豐銀行曾因洗錢指控,向美國支付19億美元罰金。2012年7月,美國參議院發布調查報告稱,匯豐已成為墨西哥和哥倫比亞毒販、洗錢者和其他違法犯罪者的「首選金融機構」,該行無視美國對伊朗、緬甸、古巴、利比亞和蘇丹的制裁,為這些國家的客戶非法轉移資金。 2012年12月11日,匯豐銀行宣布與美國政府達成和解協議,將為該銀行防範洗錢不力而支付19.21億美元的天價罰款。
匯豐銀行還曾曝4起重大泄露客戶信息事件。2008年4月26日,香港匯豐銀行觀塘分行在裝修期間服務器被人偷走,遺失有近16萬客戶資料。2008年7月,匯豐稱遺失一盒已被編碼的數碼錄音帶,此錄音帶記錄了該行與客戶的電話對話內容。2010年4月13日,瑞士匯豐銀行7.9萬名客戶的12.7萬個賬戶遭到泄露和曝光。2018年,匯豐被曝出其客戶賬戶在10月4日至10月14日期間遭到攻擊,約1%美國客戶的個人信息被泄露。
此外,2014年11月,匯豐銀行因存在操縱全球外匯交易市場行為,被英國金融行為監管局和美國商品期貨交易委員會共處以6.18億美元的罰款。
2015年2月,匯豐因協助客戶逃稅再次陷入醜聞泥潭。據美國的國際調研記者協會調查,2005年至2007年間,匯豐瑞士分行協助10萬名重量級客戶避稅及隱藏高達千億美元資產。
有分析認為,規模如此龐大的銀行能夠在這麼長的時間內從事不法活動,金融監管的缺失、職業操守的淪喪、社會責任心的麻木等,是不容忽視的幾個關鍵因素。

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