司法部宣布,部門嚴厲打擊針對企業和個人的網上騙案後,4個月以來共拘捕281名騙徒,當中74名嫌犯來自美國本土。
綜合《國會山報》與《今日美國》報道,司法部10日表示,執法機關展開名為reWired的行動,重點針對犯罪集團以商務電郵行騙的案件,已在本土和海外抓獲大批嫌疑騙徒。參與行動的部門除了聯邦調查局(FBI)之外,還包括郵政總署監察局(U.S. Postal Inspection Service)、國土安全部、國務院、財政部。
官方披露,這些騙案通常針對企業內處理公司財政或負責電匯的員工,騙徒會遊說受害員工,把款項匯至騙徒所操控的銀行戶口。另外,部分騙徒也會向地產買家、長者和其他人士行騙,遊說他們匯款,又或者冒認其他機構或個人,以種種名目訛詐受害人,比如宣稱當事人中了彩票、有意與當事人發展網上情緣等,從而套取事主的電郵賬號,或取得其敏感的就業和稅務紀錄資料,然後再轉移款項。
司法部這輪行動中,超過一半的騙徒在尼日利亞被捕,有167人;另有18人在土耳其被捕;15人來自加納;在本國被捕的則有74人;其餘被捕人士分別來自法國、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞和英國。各人被起訴電匯欺詐、洗錢等罪名,當局在行動中共查獲近370萬元的涉案款項。
司法部副部長羅森發表聲明表示,司法部加大力度打擊針對民眾和企業的網上騙案,這次行動證明行騙的歹徒難逃法網,當局一定會追究其罪責。國稅局(IRS)罪案調查部部長福特指,調查人員發現騙徒共竊取了超過25萬個身分的資料,呈交逾1萬份虛假退稅表,試圖獲取9100萬元的退稅。本報訊