本報記者孟莎紐約報道

紐約南區聯邦檢查官施特勞斯(Audrey Strauss)和緝毒局(DEA)紐約分部探員多諾凡(Ray Donovan)21日共同宣布,對7名涉嫌在美國各地為販毒組織洗錢數千萬元的洗錢組織成員予以控罪。

在這7人中,孫穎(Ying Sun,音譯,65歲)、王建(Jian Wang,音譯,52歲)、劉弗蘭克(Frank Liu,音譯,65歲)和林傑(Jie Lin,音譯,58歲)均來自加州,吳迭龍(Dielong Wu,音譯,58歲)和賴勞瑞(Larry Lai,音譯,69歲)分別來自紐約史泰登島和皇后區。
上述6人均被控一項共謀洗錢罪(conspiracy to commit money laundering)和共謀經營無證匯兌業務(conspiracy to operate an unlicensed money transmission business)。其中共謀洗錢罪將使他們面臨最高20年刑期。而來自加州的吳史蒂芬(Steven Woo,音譯,69歲)亦被控參與策劃無證匯兌業務,將面臨最高5年刑期。
其中孫穎、劉弗蘭克和吳史蒂芬早前於加州被捕,吳迭龍與賴勞瑞則於21日在紐約被捕,而王建與林傑截至發稿依然在逃。
在調查過程中,執法部門從7人所屬的洗錢組織中繳獲逾650萬元。配合21日所公佈的指控,亦追溯查獲了a另外800萬元該組織通過洗錢的所得資產。
據悉,被告孫穎至少從2019年11月起,便組織協調了一個洗錢組織,並與遍佈美國和墨西哥的販毒組織展開聯絡,以接收大量待洗現金。該非法行徑一直延續至2021年5月。
2020年4月至2021年4月間,孫穎在全國23個州為毒販組織了超過130次洗錢活動,涉案金額超過2千萬元。王建、劉弗蘭克、吳迭龍、賴勞瑞、林傑和吳史蒂芬則通過提款、運送現金、將錢存入零售銀行系統,以及/或將資金轉移到不同的個人和實體,為這些洗錢活動予以協助和執行。
施特勞斯表示,洗錢組織同毒品販一樣,均從販賣危險的麻醉藥中獲利,而這些麻醉藥則在全國各地造成了嚴重破壞。根據指控,是次被捕人員協助販毒組織隱瞞了數百上千萬非法所得。施特勞斯強調,檢方將繼續與緝毒局和各執法部門密切合作,追查對國際毒品交易活動而言至關重要的資金網絡。
多諾凡表示,對跨國販毒組織來說,最為重要的犯罪要素之一便是洗錢。與任何行業一樣,販毒的最終目標是獲利。而這些洗錢網絡則為毒販提供了必不可少的服務,將其非法所得轉移到世界各地。多諾凡強調,緝毒局不僅致力於將毒販繩之以法,任何為毒品交易提供便利的人或組織,也是緝毒局共同打擊的目標。