33歲的中國公民劉永超(Yongchao Liu,音譯)和52歲的澳大利亞公民皮爾斯(Michael Pearse,音譯)因涉嫌大規模短信欺詐25日從澳大利亞被引渡至美國受審。資料圖片
33歲的中國公民劉永超(Yongchao Liu,音譯)和52歲的澳大利亞公民皮爾斯(Michael Pearse,音譯)因涉嫌大規模短信欺詐25日從澳大利亞被引渡至美國受審。資料圖片

本報記者許可紐約報道

紐約南區聯邦檢察官斯特勞斯(Audrey Strauss,音譯)及國稅局、聯邦調查局等官員26日宣布,25日將52歲的澳大利亞公民皮爾斯(Michael Pearse,音譯)和33歲的中國公民劉永超(Yongchao Liu,音譯)從澳大利亞引渡至美國。劉永超和皮爾斯被指控犯有串謀實施電匯欺詐、電匯欺詐、嚴重身份盜竊的指控,而皮爾斯還被指控串謀實施洗錢,在手機客戶不知情或未同意的情況下定期發送有關星座、名人八卦和冷知識等重複性短信,以月費的形式獲得了超過5000萬元的收益,而劉永超及皮爾斯將這種做法稱為「自動訂閱」。

劉永超及皮爾斯昨日在聯邦地區法院法官弗利曼(Debra Freeman)面前出庭受審,此案已移交給聯邦地區法院法官托利斯(Analisa Torres)。
起訴書及其他法庭文件顯示,從2011年左右至2013年左右,劉永超、皮爾斯及同夥參與了一項數百萬元的騙局,通過採用「自動訂閱」的方式在未經消費者授權的情況下收取高級短信服務費用,從而對消費者進行欺詐。
在相關時期內,劉永超的同謀苗林(Lin Miao,音譯)經營著一家名為Tatto的公司,該公司為手機客戶提供優質的短信服務,例如每月星座運勢、名人八卦和冷知識等。
劉永超、皮爾斯在與Tatto有關聯的名為Bullroarer的公司工作。皮爾斯是Bullroarer的首席執行官,而劉永超是Bullroarer的Java開發工程師。同夥韋德(Darcy Wedd)運營著一家移動電話行業的美國聚合公司Mobile Messenger,該公司是Tatto等內容提供商與移動電話運營商之間的中間人,並負責匯總向特定移動電話客戶收取的保每月短信服務費用,並將這些費用記入該客戶的手機賬單中。
為了實施該計劃,Tatto的嫌疑人從Mobile Messenger的同夥那裡購買了大量的移動電話號碼,Mobile Messenger因為業務原因可以獲得這些號碼。然後,劉永超等將未經請求的短信發送到這些手機號中,並在接收者不知情或未經他們同意的情況下將這些客戶註冊到高級短信服務中。劉永超等還採取措施掩蓋欺詐計劃,使欺詐計劃看起來像是客戶實際上已經選擇購買上述短信服務,而實際上客戶並沒有購買。
接收到未經請求的短信的消費者通常認為它們是垃圾郵件,會忽略或刪除該消息。但最終消費者的帳單上每月都會被收取9.99元,且收費信息通常以縮寫形式和混淆形式出現在話費單上,比如類似「96633IQ16CALL8668611606」或「25184USBFIQMIG」之類的計費描述。
除非用戶注意到被收費並採取行動取消訂閱,否則每月都會重複被收取9.99元的費用。即使消費者嘗試對費用提出異議並從Tatto、Bullroarer或Tatto的其他公司分支機構獲得退款的嘗試通常以失敗告終。
在通過欺詐獲得收益後,皮爾斯與其他同夥串謀洗錢。他及同夥通過一系列空殼公司的銀行帳戶以及以第三方名義持有的公司的銀行帳戶將資金轉移後再進行分贓,以掩蓋付款的性質和來源。
目前,皮爾斯和劉永超分別被控以一項串謀電匯欺詐罪,最高可獲20年監禁;一項電匯欺詐罪,最高可獲20年監禁;一項嚴重身份盜竊罪,在其他刑期以外再強制判處兩年監禁。此外,皮爾斯被控一項串謀洗錢罪,最高可獲20年監禁。最高可能的刑罰由國會規定,僅供參考,最終對被告的任何判刑將由法官決定。起訴書中的罪名僅為指控,被告被定罪前,均以無罪推定。