山西省公安廳消息指,該省陽泉警方五地同時收網,破獲一個為跨境網絡賭博平台和電信網絡詐騙集團提供資金結算、轉賬洗錢的犯罪集團,共拘捕21人,涉及案件30多宗,涉案資金約4億元人民幣。

陽泉警方是在上月10日,接到線索在陽泉郊區等地藏匿著一個為境外賭博網站提供資金結算服務的灰黑產業犯罪集團。警方抽調警員成立「6.10」專案組展開偵查,發現該集團利用網絡從事犯罪活動,經過10多天的縝密偵查,基本掌握該團伙的組織架構和主要涉案人員情況。

從6月23日晚開始,警方聯動組成5個拘捕小組,在陽泉郊區、城區以及河北石家莊、藁城,陝西西安5地同步展開拘捕行動,拘21人,搗毀隱藏窩點5個,現場起獲21部電腦,平板、筆記本電腦3部,手機40部,涉案銀行卡202張、U盾87個,凍結資金31.4萬元人民幣。

經調查該集團主要為境外2、30家賭博網站或電信網絡詐騙集團提供資金結算、贓款轉移,4月下旬至5月初,該團伙日流水資金在600萬元至1000萬元人民幣以上不等,涉案金額高達4億元人民幣。現時21人已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。