署理警司張恒暉呼籲市民勿被利誘借出戶口犯案。
署理警司張恒暉呼籲市民勿被利誘借出戶口犯案。

  (星島日報報道)疫情持續令不少打工仔收入大減,一個跨國詐騙及洗黑錢集團,伺機利誘財困市民借出戶口,協助收取騙款及清洗黑錢,警方前日展開代號「固寨」行動,拘捕集團主腦夫婦及九名傀儡戶口持有人,他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及串謀洗黑錢,案中至少十五人中招,逾半為外籍人士,合共損失八百三十萬元,警方凍結集團銀行戶口約二千四百五十萬元犯罪得益,正追查其餘涉及案件,並呼籲市民勿為搵快錢而借出戶口,洗黑錢屬嚴重罪行,可判監十四年及罰款五百萬元。

  消息指出,去年十月至本年二月期間,九男六女受害人(十八至九十歲),其中八名為外籍人士,分別墮入網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案圈套,受害人獲指示將騙款存入指定的傀儡戶口,戶口持有人再將騙款轉至主腦夫婦的銀行戶口,各人合共被騙約八百三十萬元,其中最大一宗涉及的電話騙案騙款達二百三十一萬元。

  警方毒品調查科財富調查組署理警司張恒暉表示,經情報分析後,前日展開代號「固寨」行動,人員突擊搜查港九新界多個地方,以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及串謀洗黑錢罪拘捕六男五女(二十二歲至五十七歲),包括一對疑為集團主腦的夫婦,五十歲丈夫與其報稱家庭主婦的五十一歲妻子,負責收取及轉帳騙款,另有一名二十五歲運輸工,則專門招募傀儡和收買銀行戶口;他與另外八人疑為數千元報酬借出戶口予集團洗黑錢,他們報稱任送貨員、保安員、廚師和學生等,估計是疫情下因財政困難鋌而走險。

  警方亦在疑犯住所搜出大量銀行卡及銀行文件,當中銀行卡用以收取騙款,目前查獲男主腦曾交易過十六次,涉款五百四十四萬元,其妻交易過二十六次,涉款四百二十九萬元,警方暫時知悉有十五名受害人,料尚有其他受害人未報案,警方同時凍結集團銀行戶口二千四百五十萬元的犯罪得益,正積極追查主腦夫婦戶口款項所涉及的其他案件。

  張恒暉提醒市民提高警覺,以免墮入各類型騙案招致損失,如有懷疑可致電防騙易熱線查詢。另外,市民勿為搵快錢而將銀行戶口輕易借給朋友或其他不知名人士,否則可能干犯洗黑錢罪,洗黑錢屬非常嚴重的罪行,一經定罪,最高可判監十四年及罰款五百萬元,市民切勿以身試法。