(左起)總督察陸振中、警司葉永林及高級督察朱堅華,講述案情及展示現鈔等證物。
(左起)總督察陸振中、警司葉永林及高級督察朱堅華,講述案情及展示現鈔等證物。
警方搜出證物包括銀行文件、電腦及手機等。
  
警方搜出證物包括銀行文件、電腦及手機等。   

  (星島日報報道)警方追查一宗電郵騙案,揭發一個跨境洗黑錢集團,由集團本港主腦,串同本地銀行職員,安排海外人頭戶來港,以虛假文件登記開銀行戶口,四年來進行清洗黑錢活動,涉款達六十三億元,前日展開行動,拘捕七名現職及前任銀行客戶經理,在其中一人的公屋寓所,搜出七百八十萬元現金,是近年警方破獲最大宗洗黑錢案,亦是首次發現有銀行從業員串謀洗黑錢。 

  商業罪案調查科總督察陸振中,昨講述案情時稱,二〇一七年英國發生一宗電郵騙案,受害瑞士公司被騙二百萬美元(折合約一千五百多萬港元),巨款經英國的銀行存入本港公司及本港銀行戶口,本港警方調查後,拘捕一名本地戶口持有人,他於翌年因洗黑錢罪,被判囚三十個月。警方繼續調查,發現涉及龐大跨國犯罪集團。

  高級督察朱堅華透露,調查發現該跨國犯罪集團,先後安排十六名分別來自內地及比利時的人頭戶,來港與集團的本地主腦接洽,由主腦向人頭戶提供偽造文書,例如公司銷售合同、虛報盈利額的文件、假身分證,然後串同七名本地銀行客戶經理,開設公司戶口,以貿易公司和製衣業作掩飾,以十四家公司的銀行戶口進行洗黑錢活動,公司戶口所報地址有五家是重複的秘書公司。

  集團由一七年至二〇年共清洗黑錢達六十三億元,其中一個戶口在一八至一九年處理過三十三億元犯罪得益,這些黑錢主要來自意大利、越南及德國等地。

  警方掌握協助犯罪集團順利開戶的銀行職員資料,前日清晨展開代號「凌霄」行動,搜查多個地點,在目標疑犯住所、辦公地點及其公司附近,拘捕七名涉案男女,並搜查秘書公司及十四家公司登記地址,檢獲大量文件、電子器材及銀行記錄,並在其中一名疑犯的公屋寓所,檢獲七百八十萬元現金。

  被捕五男二女(三十至三十七歲)涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱串謀洗黑錢),他們分別是現職及前任銀行客戶經理,無黑幫背景,聲稱僅收幾千元報酬協助他人開戶。

  商罪科警司葉永林指出,本港經濟模式為高度外向的金融中心,無可避免會被不法分子利用,作為洗黑錢基地,警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行,並參考「財務行動特別組織」的國際標準,制定打擊洗黑錢罪行制度,並與業界定期檢討制度,以維護本港國際金融中心地位。