本報訊
美國司法部10月中指控柬埔寨太子集團行政總裁陳志涉嫌主導跨國詐騙集團，並尋求充公其名下共127271枚比特幣，市值高達150億美元，案件震撼國際金融界。原本要在11月18日前提出解凍申請的陳志，已在期限屆滿前向美國紐約東區聯邦地區法院提交文件，請求將申請期限延後至2026年1月19日，這亦是美英制裁後他首次在法律層面作出正式回應。
陳志律師團隊提交美國法院的一份長達5頁的文件顯示，律師團隊指此案是美國司法部號稱史上最大規模的資產充公行動，涉及數百億資產追蹤。陳志委託律師事務所Boies Schiller Flexner向紐約東區聯邦地區法院提交延後解凍申請期限60日。據悉，陳志聘請的是美國知名律所，該所曾代表多名高知名度當事人，包括捲入性醜聞的荷里活製片人韋恩斯坦。
據法新社綜合報道，陳志法律團隊的文件指，美國政府10月14日的指控稱，陳志主導一個被財政部稱為「太子集團跨國犯罪組織」的集團，該機構實施了長達數年的網絡詐騙，騙取並洗錢數十億美元。但事實終將證明，政府指控嚴重不實。法律團隊強調，陳志是東南亞最成功的商人之一，他擔任太子控股集團行政總裁，該集團是柬埔寨最大的企業集團之一，旗下擁有100多間企業，僱用員工數千人。十多年來，太子集團在柬埔寨和整個亞洲合法經營，並為該地區的發展作出重要貢獻。
文件續指，美國司法部的起訴書指控犯罪集團利用太子集團名下的場所進行加密貨幣投資騙局及其他詐騙活動，但仔細閱讀起訴書後，並未發現任何將查獲的比特幣與所指控的詐騙活動聯繫起來的指控。相反，美國政府再次在沒有任何證據或細節的情況下聲稱，犯罪所得被用於資助比特幣挖礦活動，並且新挖出的比特幣後來與從太子集團關聯實體控制的加密貨幣交易所錢包轉移的其他比特幣合併。但起訴書完全沒有說明政府為何認為挖礦活動是由非法所得資助的，或是這些錢包\xf9婺辿釩D法比特幣。
根據公開消息，大部分被截獲的比特幣是在2020年12月的一次黑客攻擊中從Lubian.com網站被盜的。被竊的比特幣似乎在黑客的錢包\xf9埵s放了四年多，之後才重新出現在本民事充公訴訟中的被告。2024年7月，這些比特幣被轉移到聯邦調查局控制的錢包。文件指，陳志的律師團隊已聘請加密貨幣專家，以檢視美國政府對百億美元比特幣資產的追蹤指控。律師團隊認為，釐清錢包擁有者並追蹤大量跨多個位址的複雜交易，需要進行大量研究。專家團隊雖日以繼夜在工作，但估計仍需60日才能完成分析，因此向法院請求延長申請解凍比特幣期限。
