一家金融服務公司的東主被捕,他在三藩市的聯邦法庭被控涉及一項詐騙,從嘗試償還學生貸款的人士盜取數以百萬元計的款項。
據美國地檢官辦公室發言人Abraham Simmons表示,居住在索奴瑪縣的41歲費爾(Brandon Frere)周二晚登機前往墨西哥坎昆(Cancun)時在三藩市國際機場被捕。
被控一項電匯詐騙的費爾在本周三已經提堂。
聯邦調查局(FBI)探員博蘭高(Christopher Bognanno)在起訴書一併提交的供詞中表示,他相信在安道爾公國(Andorra)和盧森堡幾家銀行戶口存有700萬元的費爾正準備逃離美國。
現時費爾仍被扣押,他將於下星期一在三藩市提堂作扣留聆訊以及確認代表律師。要是費爾罪名成立,最高可判20年監禁。
在2011年至2015年,費爾成立三家聲稱是要協助借款人的公司,向借款人收取費用去準備申請學生貸款豁免或減債的文件。三家公司分別是American Financial Benefits Center、Ameritech Financial、以及Financial Education Benefits Center。據起訴書指出,三家公司在2014年至2018年初期間,合共收取了超過2,800萬元。
起訴書指費爾及三家公司在受害人的合法能力作不實聲明去減債,並在收取費用的架構和作用作不實聲明。
起訴書指公司職員遊說借款人向教育中心支付登記費及會員月費,並隱瞞這些款項與還債是沒有關聯。本報訊