(本報訊 )

前中國銀行廣東開平支行行長許超凡、許國俊以及兩人的妻子，涉嫌盜竊近5億美元公款，及後潛逃美國，上月底終在拉斯維加斯聯邦法院被陪審團定罪，裁定串謀詐騙、洗錢、跨國轉移盜竊財產，以及偽造護照及簽證等罪名成立，將於11月24日判刑。

先後兩任行長掩蓋罪行

許超凡（Xu Chaofan，又稱Hui Yat Fai）、許國俊（Xu Guojun，又稱Hui Kit Shun）、鄺婉芳（Kuang Wan Fang，又稱Wendy Kuang）及余英怡（Yu Ying Yi），於2006年1月31日被控15項罪名，上月29日被聯邦陪審團裁定罪成，內華達州聯邦署理助理檢察長Matthew Friedrich及聯邦檢察長Gregory A. Brower於9月2日宣布眾被告定罪。

　 根據呈堂證供，許超凡、許國俊及另一前行長余振東（Yu Zhendong，又稱Yu Wing Chung）串謀策劃竊取中國銀行至少4.85億美元。許超凡被指出任開平行長期間，利用職務之便通過各種方式竊取銀行數億美元，隨後透過手段讓余振東和許國俊先後就任開平分行行長，繼續和掩蓋罪行，並把贓款逐漸轉移到香港、加拿大及美國等其他國家洗錢。

2001年，國家審計署發現開平支行巨額資金不知去向，許超凡、余振東和許國俊以及其家人已潛逃美國。余振東之前已就有關調查承認控罪，並與美國政府合作。

此外，許超凡和許國俊從中國逃到美國，是靠偽造身分以及與美國公民假結婚而成事。呈堂證供證實，許超凡和許國俊的真正妻子鄺婉芳和余英怡，當初協助丈夫洗錢，非法進入美國境內觸犯美國移民法律，隨後透過欺詐手段入籍和取得護照。鄺婉芳的哥哥鄺華寶（Kwong Wa Po）也被控罪，但至今在逃。

　 5名被告全被控參與從1991年開始一直持續至2004年的串謀犯罪活動。許超凡、余振東和許國俊及他們的妻子於2004年被捕。據悉，眾被告所涉及犯罪活動包括轉移盜竊財產，詐欺騙取護照及簽證。三名前行長曾在其他人協助下在香港成立空殼公司，將銀行資金轉予公司以及多個私人及投資帳戶，並在妻子、親戚及其他人協助下，在其他國家洗錢。

賭場洗錢賭注高達8萬

證據顯示，被告還透過拉斯維加斯賭場洗錢，用侵吞贓款在賭場賭錢，賭注高達2萬美元至8萬美元。除賭場外，眾被告還透過多個在美國開設的銀行戶口洗錢。　　此外，許超凡和許國俊被判三項簽證詐騙罪名成立，包括持有及使用欺詐取得的非移民簽證入境且居留拉斯維加斯。兩人的真正妻子亦各被判三項護照欺詐罪名成立，因為她們申報假資料取得美國護照而入境及居留拉斯維加斯。